La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró la vinculación a proceso de dos presuntos líderes de una organización criminal dedicada al lavado de dinero mediante empresas factureras o "fachada". Los imputados, identificados como Carlos “G” y Roberto “M”, enfrentan cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las investigaciones, la organización utilizaba estas empresas para blanquear activos e introducir fondos ilícitos al sistema financiero, con el objetivo de ocultar su origen.

En un primer operativo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentaron una orden de aprehensión en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, deteniendo a Carlos “G”. Posteriormente, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 17 en Michoacán. El Ministerio Público de la Federación (MPF) presentó pruebas contundentes que llevaron al Juez a decretar su vinculación a proceso, imponiendo prisión preventiva oficiosa y otorgando tres meses para la investigación complementaria.

En un segundo operativo, el MPF obtuvo una orden de aprehensión contra Roberto “M”, quien fue capturado por la PFM en Puerto Morelos, Quintana Roo, e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como “Altiplano”. Durante la audiencia, el Juez también decretó su vinculación a proceso, ordenó prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses y quince días para la investigación complementaria.