EE. UU. y México congelan red financiera del Cártel del Noreste.
Por Redacción · 13 de octubre, 2026
En una acción conjunta entre México y Estados Unidos para asfixiar las finanzas de la delincuencia organizada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó en su lista de bloqueos a 15 sujetos —cuatro personas físicas y 11 empresas— presuntamente vinculados a la red de lavado de dinero del Cártel del Noreste.
Mediante análisis financieros, fiscales y corporativos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó en esta red movimientos de recursos de procedencia ilícita que incluyen transferencias nacionales e internacionales, manejo desproporcionado de efectivo y la compra de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama.
El esquema detectado utilizaba empresas fachada dentro de los sectores de la construcción, los servicios financieros y la industria ecuestre. Estas sociedades presentaban limitada o nula actividad económica real, inconsistencias fiscales y perfiles transaccionales que no correspondían con los ingresos reportados a la autoridad tributaria.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas funciona como una medida administrativa preventiva para evitar el uso indebido del sistema financiero y debilitar la capacidad operativa del grupo delictivo, mientras las autoridades mantienen la coordinación bilateral bajo lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
