La Secretaría de Hacienda informó que la UIF finalizó satisfactoriamente el taller técnico que servirá como base para implementar el Diplomado en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, impartido al personal operativo y analítico de la Guardia Nacional. La capacitación se desarrolló en instalaciones de la corporación y reunió a expertas y expertos de la UIF, la CNBV, el Centro Nacional de Inteligencia y el comité CANDESTI, entre otras áreas técnicas del Gobierno de México.

Durante las sesiones se abordaron temas esenciales del marco nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, tipologías financieras, uso de criptoactivos, actividades vulnerables y responsabilidad institucional en materia de inteligencia financiera y seguridad pública.

Los participantes fortalecieron su dominio del marco jurídico aplicable, herramientas de análisis, obligaciones operativas y mecanismos estratégicos para la identificación, mitigación y reporte de riesgos asociados a operaciones sospechosas.

La coordinación interinstitucional permitió construir una visión integral sobre los retos actuales de seguridad, además de reforzar el cumplimiento de estándares internacionales establecidos por el GAFI, que orientan las acciones de los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Este esfuerzo consolida un enfoque articulado entre inteligencia, supervisión financiera, justicia y organismos especializados.

La UIF destacó que este taller representa un avance relevante en la profesionalización de la Guardia Nacional, al dotarla de capacidades reforzadas para identificar esquemas ilícitos, apoyar investigaciones y proteger el sistema financiero del país. Además, reafirmó su compromiso con un modelo permanente de capacitación y cooperación entre instituciones de seguridad y justicia.